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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司第四届董事会第十九次会议决议，现将关于召开公司2004年度股东大会的有关事宜通知如下：
一、会议时间：2005年4月27日上午9时整，预定一天。
二、会议地点：山东省文登市龙山路107号黑豹宾馆二楼会议室。
三、会议审议内容：
1、 审议《2004年度董事会工作报告》；
2、 审议《2004年度监事会工作报告》；
3、 审议《2004年度财务决算报告》；
4、 审议《2004年度利润分配的议案》；
5、 审议《关于续聘会计师事务所及2005年度审计费用的议案》。
四、出席对象：
2005年4月20日下午3：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。
五、参加会议办法：
请符合出席条件的股东于2005年4月25日上午8：30？11：30，下午2：00？4：00持本人身份证、股东帐户卡(股东代理人另需书面委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书到本公司证券办公室办理登记手续，亦可用信函或传真方式登记。
六、其他事项：
1、会期一天，与会股东食宿费及交通费自理。
2、联系人：孙军芳、王海兵
电话：0631？8087751
传真：0631？8352228
邮编：264400
地址：山东省文登市龙山路107号证券办公室
附件：《授权委托书》格式
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席东安黑豹股份有限公司2004年度股东大会，代表本人(单位)行使表决权。
股东帐号：持股数：
委托人签名：委托人身份证号：
受托人签名：受托人身份证号：
委托日期：
东安黑豹股份有限公司董事会
二00五年三月二十三日上海证券报
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