ST黑豹第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　东安黑豹股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2005年3月13日以书面方式通知各位董事、监事。2005年3月23日上午8时30分在公司综合楼二楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，董事连刚先生因公未能出席会议，委托董事王军先生出席并行使表决权 。4名监事和7名高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事王军先生主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：

　　一、《2004年度董事会工作报告》(9票赞成，0票反对，0票弃权)。

　　二、《2004年度财务决算报告》(9票赞成，0票反对，0票弃权)；。

　　三、《2004年度利润分配预案》(9票赞成，0票反对，0票弃权)：

　　公司2004年度实现净利润-50，667，291.39元，可供分配的利润为-106，109，460.83元。因此，2004年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　四、《关于2004年度资产损失准备计提和核销的议案》(9票赞成，0票反对，0票弃权)。

　　五、《关于调整固定资产？？？电脑折旧会计估计变更的议案》(9票赞成，0票反对，0票弃权)：

　　电脑折旧由原折旧年限10年变更为5年。

　　六、《2004年年度报告及摘要》(9票赞成，0票反对，0票弃权)。

　　七、《关于购买发动机产品持续性关联交易的议案》(6票赞成，0票反对，0票弃权)：

　　根据《公司章程》的有关规定，董事王军先生、张哈滨先生、连刚先生的受托人对该议案主动提出放弃投票权，回避表决。

　　八、《关于续聘会计师事务所及2005年度审计费用的预案》(9票赞成，0票反对，0票弃权)：

　　董事会拟续聘岳华会计师事务所有限责任公司担任公司2005年度会计报表审计工作，年度审计费用为 30 万元。

　　九、《关于召开2004年度股东大会通知的议案》(9票赞成，0票反对，0票弃权)。

　　上述第一、二、三、八项议案尚需提交公司2004年度股东大会审议通过。

　　东安黑豹股份有限公司董事会

　　二00五年三月二十三日上海证券报