鲁抗医药四届监事会第十次会议决议公告

　　山东鲁抗医药(资讯 行情 论坛)股份有限公司四届监事会第十次会议通知于2005年3月14日以书面的方式下发给全体监事，会议并按规定时间于2005年3月24日上午11：30分在公司驻地召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席王海燕先生主持，本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议采用投票表决的方式一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2004年年度监事会工作报告》。

　　二、审议通过了《公司2004年年度报告》及《摘要》。本年度由于药品销售价格的持续降低和原材料价格的大幅上涨，导致公司实现利润与年初预期差距较大，对此公司董事会工作报告已经作出了详细的说明。监事会认为上海上会会计师事务所有限公司为公司出具的上会师报字(2005)第258号审计报告是客观公正的，能真实地反映了公司当期的财务状况和经营情况。同时，监事会认为并督促经理班子要采取有力措施，尽快扭转亏损的被动局面。

　　特此公告！

　　山东鲁抗医药股份有限公司监事会

　　二00五年三月二十六日上海证券报?海????师事务所有限公司为本公司2005年年度审计机构的预案》；

　　8、《关于修改公司章程部分条款的预案》。

　　(五)参加会议的方法：

　　1、出席对象：

　　(1)公司全体董事、监事、高级管理人员、聘任律师。

　　(2)2005年4月21日交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、登记事项：

　　请符合上述条件的公司股东于2005年4月21日？？？4月27日(上午9：00-下午4：00)持股东帐户卡和个人身份证或委托书，(委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署的委托书)到公司董事会秘书处办理登记手续(鲁抗经营大楼801室)，异地股东可用信函或传真方式登记(委托书参考式样附后)。

　　公司地址：山东省济宁市太白楼西路173号

　　邮编：272021

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