杭州解百第四届董事会第十七次会议决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　杭州解百(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第十七次会议通知于2005年3月10日以书面形式发出，会议于2005年3月23日在杭州新世纪大酒店召开。会议应到董事9名，实际出席本次会议的董事9名，监事和其他高级管 理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周自力先生主持，经与会董事审议、逐项书面表决，全票通过决议如下：

　　1、审议通过《2004年度总经理工作报告》。

　　2、审议通过《关于要求计提资产减值准备的报告》。

　　同意公司：(1)对部分三年以上的应收款项由原按30%的比例计提调整为全额计提坏账准备，本次补充计提2，346，424.51元。(2)根据长期投资“奥轮”项目存在资产减值情况，全额计提长期投资减值准备金750万元，即在原部分计提的基础上补充计提459.3万元。

　　3、审议通过《关于要求核销部分资产准备金和应收款项的报告》。

　　同意公司对确实无法收回的应收款项进行核销，本次核销的坏账准备金合计为8，861，602.56元，本次核销的部分应收款项合计为107，302.52元。

　　4、审议通过《2004年度高级管理人员年薪制考核意见》。

　　5、审议通过《高级管理人员年薪制2005年度考核细则》。

　　6、审议通过《2004年度工资总额使用情况及2005年度工资计划的报告》。

　　7、审议通过《2004年度财务决算报告》。

　　8、审议通过《2004年度利润分配预案》。

　　经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2004年度公司实现净利润9，024，113.45元，其中：母公司实现净利润6，842，770.82元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润的10%计提法定盈余公积金 684，277.08 元，5%公益金342，138.54元，加以前年度未分配利润2，736，662.49元，本年度可供投资者分配的利润8，553，017.69元。董事会决定以2004年底的股本237，370，419股为基数，每10股派发现金红利0.30元(含税)，共计派现金7，121，112.57元。本方案须提交公司第二十三次股东大会(2004年年会)审议通过。

　　9、审议通过《2004年度董事会报告》。

　　10、审议通过《2004年年度报告》及《2004年年报摘要》。

　　11、审议通过《关于续聘会计师事务所的提案》。

　　同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任本公司2005年度审计工作。本项提案需提交公司第二十三次股东大会(2004年年会)审议通过。

　　12、审议通过《关于转让“生鲜超市”股权价格调整的说明》。

　　同意公司与杭州联华华商集团有限公司(以下简称：联华华商)签订的有关“生鲜超市”股权转让协议中的转让总价款调整为3，219，710.00元。

　　经第四届董事会第十五次会议同意，公司于2004年9月与联华华商签订了《股权转让协议书》，约定公司将持有杭州解百生鲜超市有限公司的30%股权作价4，500，000.00元转让给联华华商，后因双方对跨期费用等在核算上存在差异，经多次协商，双方同意将转让总价款调整为3，219，710.00元，并于2004年12月签订了补充协议。

　　特此公告

　　杭州解百集团股份有限公司董事会

　　二○○五年三月二十三日上海证券报