火箭股份监事会2005年第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司监事会2005年第二次会议于2005年3月25日在北京市海淀区北四环西路67号大地科技大厦1206会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，监事李伯文先生、关宏伟先生、李星先生、柳林先生、高峰先生亲自出席了会议。会议由监事会主席李伯文先生主持。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会以投票表决方式审议并通过如下议案：

　　1、关于修改《监事会议事规则》的议案；

　　本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于公司监事会换届的议案。

　　本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司第六届监事会将于2005年4月26日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，公司监事会将进行换届。

　　中国航天时代电子公司提名李伯文先生、柳林先生、高峰先生为公司第七届监事会监事候选人；另外两名职工监事代表人选由近期召开的公司职工代表大会推选产生。

　　经本次监事会讨论通过，决定推选李伯文先生、柳林先生、高峰先生为公司第七届监事会监事候选人，该三名候选人需提交公司2004年年度股东大会审议，届时，此议案将实行累积投票制，并对各监事候选人分别进行表决。

　　特此公告

　　长征火箭技术股份有限公司监事会

　　2005年3月25日

　　附：监事候选人简历：

　　李伯文，男，1968年9月出生，中共党员，硕士，高级会计师。历任中国航天科工集团公司第三研究院科研生产处副处长，北京三发高科技实业总公司财务部部长、总会计师。现任中国航天时代电子公司审计部副部长。

　　柳林，男，1975年12月出生，中共党员，大学本科。历任中国运载火箭技术研究院三产总公司财务处副处长，中国航天时代电子公司财务处副处长、资产管理处处长。现任中国航天时代电子公司财务部副部长。

　　高峰，男，1968年11月出生，中共党员，大学本科，工程师。历任中国运载火箭技术研究院民品总公司北京南宇科技开发公司副总经理，中国运载火箭技术研究院民品总公司北京航天三金科技发展公司副总经理。现任长征火箭技术股份有限公司资产管理部副总经理。上海证券报