江苏纺织2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　江苏省纺织品进出口集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年3月25日 上午9：00在南京市户部街15号兴业大厦本公司11楼会议室现场召开，会议通知已于2005年2月23日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。本次会议由公司董事会召集，董事长蒋金华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司保荐代表人和见证律师出席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、出席会议情况

　　大会到会股东及股东代理人共11名，代表股份数118，175，998股，占公司总股份数的65.26%；其中，内部职工股8名，代表股份数125，998股，占公司总股份数的0.07%。没有流通股股东及股东代理人出席，均为非流通股股东。

　　三、提案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，以记名投票方式，审议通过了如下决议：

　　1、会议审议通过了“关于公司董事变更议案

　　(1)同意陈树扬先生辞去公司董事职务。

　　大会对议案表决结果为：118，175，998股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权；其中，内部职工股125，998股同意，占内部职工股有表决权的100%，0股反对， 0股弃权。

　　(2)同意增补陈述先生为公司董事。

　　大会对议案表决结果为：118，175，998股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权；其中，内部职工股125，998股同意，占内部职工股有表决权的100%，0股反对，0股弃权。

　　2、会议审议通过了“关于修改公司经营范围议案

　　公司经营范围修改内容详见2004年12月4日中国证券报(B二十二版)和上海证券报(十六版)或上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　大会对议案表决结果为：118，175，998股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权；其中，内部职工股125，998股同意，占内部职工股有表决权的100%，0股反对， 0股弃权。

　　3、会议审议通过了“关于修改公司章程议案

　　根据修改后的公司经营范围，相应修改公司章程。

　　大会对议案表决结果为：118，175，998股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权；其中，内部职工股125，998股同意，占内部职工股有表决权的100%，0股反对， 0股弃权。

　　4、会议审议通过了“公司募集资金管理办法议案”。

　　《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　大会对议案表决结果为：118，175，998股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权；其中，内部职工股125，998股同意，占内部职工股有表决权的100%，0股反对， 0股弃权。

　　四、法律意见书的结论性意见

　　本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关事宜符合法律、法则和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的江苏省纺织品进出口集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议

　　2、江苏世纪同仁律师事务所《关于江苏省纺织品进出口集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议法律意见书》

　　江苏省纺织品进出口集团

　　股份有限公司董事会

　　2005年3月25日上海证券报