(600990)“四创电子”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　安徽四创电子股份有限公司于2005年3月23日召开二届七次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度利润分配预案：以总股本5880万股为基数，每10股派1元(含税)。

　　二、通过2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过关于2005年贷款授权的议案：决定公司2005年度同一时点银行贷款最高限额为5000万元。

　　四、通过续聘华证会计师事务所有限公司作为公司2005年度审计机构的议案。

　　五、聘任高仲辉为公司总经理。

　　董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。