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湖南长丰汽车(资讯 行情 论坛)制造股份有限公司于近日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年末40067.03万股总股本为基数，每10股
派2元(含税)。
三、通过变更公司董、监事的议案。
四、通过关于任免公司高级管理人员的议案。
五、通过公司终止对湖南长丰汽车销售有限责任公司增资扩股及公司控股的各销售子公司改制的议案：公司拟对现有的销售体制进行改革，终止对湖南长丰汽车销售有限责任公司增资扩股，并撤销湖南长丰汽车销售有限责任公司及部分销售子公司，成立专门的职能部门-销售总公司，负责公司汽车产品的销售工作。并对其余销售子公司分别实行经营管理制、经营责任制、控股合资制等改制方式。
六、通过公司募集资金使用情况的说明。
七、通过关于变更部分募集资金用途的议案。
八、通过修改公司章程部分条款的议案。
九、通过公司与长丰(集团)有限责任公司(下称：长丰集团)签订银行融资《担保合同》的议案。
十、通过公司控股子公司-衡阳风顺车桥有限公司与长丰集团签订《土地使用权租赁合同》的议案。
十一、通过公司永州生产基地猎豹汽车生产线技术改造工程投资项目的议案：公司拟对永州生产基地现有的猎豹汽车涂装、总装及检测生产线进行技术改造，扩建涂装、总装车间厂房，新增部分先进设备，并新建1条整车检测线。该项目投资为16736万元，全部为固定资产投资，所需资金全部由公司自筹解决。
十二、通过公司2005年度日常关联交易的议案。
董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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