中技贸易(600056)召开股东大会的公告

　　中技贸易(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月22日召开三届十三次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过续聘信永中和会计师事务所为公司财务审计机构的议案。

　　四、通过公司2005年自营短期投资的议案：决定公司全年投入短期投资的总金额不超过4亿元人民币，其中包括公司及公司控股子公司短期投资金额。

　　五、通过公司章程(2005年修订)。

　　六、通过关于增补公司职工监事的议案。

　　董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。