全柴动力(600218)召开股东大会的公告 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2005年03月25日 09:23 上海证券报网络版 | |||||||||
安徽全柴动力(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月22日召开二届二十次董事会及二届八次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过2004年年度报告及其摘要。 二、通过提取资产减值准备及核销坏帐准备的议案。
三、通过2004年度利润分配预案:不分配,不转增。 四、通过公司日常关联交易的议案。 五、通过提名第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。 六、通过修改公司章程的议案。 七、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2005年度财务报告审计机构的议案。 董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年度股东大会,审议以上有关事项。
|