莱钢股份(600102)召开股东大会的公告

　　莱芜钢铁股份有限公司于2005年3月23日召开三届七次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本922273092股为基数，每10股派4.00元(含税)。

　　二、通过2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司章程修改的议案。

　　四、通过聘任山东乾聚有限责任会计师事务所担任公司会计报表审计及其他相关咨询服务等业务的议案。

　　五、通过关于签订《土地租赁使用合同》的议案。

　　六、通过关于预计公司2005年度关联交易总金额的议案。

　　董事会决定于2005年4月27日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。

　　此外，张立明不再担任公司监事会职工代表监事，经公司第三届职代会第二次代表团组长联席会议选举，房增弟当选为公司第三届监事会职工代表监事。