安阳钢铁(600569)董监事会决议公告

　　安阳钢铁(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月23日召开四届十八次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本2018235389股为基数，每10股派1.00元(含税)。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2005年审计机构的议案。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过2005年日常关联交易事项的议案。

　　六、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

　　上述有关事项需提请公司2004年度股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。