安阳钢铁第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安阳钢铁(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月11日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第十八次会议的会议通知及相关材料。公司三名独立董事均于本次会议召开以前对公司《关于2005年日常关联交易事项的议案》进行了事前认可，签字同意该议案上会 ，并且关联董事回避表决。本次会议于2005年3月23日在安钢宾馆第六会议室召开，会议应到董事九名，实到董事八名，公司独立董事昝廷全先生因公未能亲自出席会议，书面委托独立董事谭恩河先生出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长王子亮先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以记名投票的表决方式审议并通过以下决议：

　　1、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》的议案；

　　经亚太(集团)会计师事务所有限公司审计，公司2004年度实现净利润732，018，142.38元，依据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金和10%的公益金，共计146，403，628.48元，加上年初未分配利润1，327，786，473.71元，扣除2003年度已分配利润336，372，564.75元，年末可供投资者分配的利润累计为1，577，028，422.86元。公司拟以2004年末总股本2，018，235，389股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)，共派发现金201，823，538.90元，剩余利润转入下年度。本年度不实行资本公积金转增股本。

　　本次派发现金股利预案在公司2004年度股东大会通过后适当时间实施。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《公司2004年度经理工作报告》的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《公司2004年年度报告及报告摘要》的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《独立董事2005年年度津贴预案》的议案；

　　2005年度，公司独立董事的津贴为3万元人民币(不含税)

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《续聘会计师事务所及其酬金预案》的议案；

　　续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2005年审计机构，年度酬金为100万元人民币。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《修改公司章程》的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过了《股东大会议事规则》(修订草案)的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过了《董事会议事规则》(修订草案)的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过了《公司关联交易管理办法》(修订草案)的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过了《独立董事工作细则》(修订草案)的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过了《董事会秘书工作细则》的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过了《信息披露制度》的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过了《重大信息内部报告制度》的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过了《2005年日常关联交易事项的议案》；

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　在审议此项议案时，三名关联董事李文山先生、王子亮先生、郝秀仲先生回避表决，其他非关联董事一致通过本项议案。本议案提交股东大会审议表决时，关联股东也将回避表决。公司三名独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议并发表了独立意见。(详见《安阳钢铁股份有限公司日常关联交易公告》)

　　17、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》的议案。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述1、2、4、6、7、8、9、10、11、16项决议，需提请公司2004年度股东大会审议批准，2004年度股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告！

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2005年3月23日