中技贸易召开2004年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司董事会决定于2005年4月26日(星期二)上午9：00在北京崇文区光明中街18号美康大厦一楼会议室召开公司2004年度股东大会。有关会议的情况如下：

　　一、会议议题：

　　1、审议《公司2004年年度报告及摘要》；

　　2、审议《公司2004年度董事会报告》；

　　3、审议《公司2004年度财务决算报告》；

　　4、审议《公司2004年度分配方案》；

　　5、审议《公司2004年度监事会报告》；

　　6、审议《公司增补张本智先生为公司董事的议案》；

　　7、审议《关于公司2005年自营短期投资的议案》；

　　8、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

　　9、审议《公司章程(2005年修订)》；

　　10、审议《股东大会议事规则(2005年修订)》。

　　(关于增补张本智先生为公司董事的有关详情请见2004年12月28日公司刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的临2004-024号《中技贸易(资讯 行情 论坛)股份有限公司第三届董事会第12次会议决议公告》。)

　　二、出席人员：

　　1. 本公司的董事、监事及高级管理人员；

　　2.凡是2005年4月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决；

　　3. 公司董事会聘请的见证律师。

　　三、登记方式：

　　1.登记手续：出席会议的社会公众股股东持本人身份证、持股凭证；受托代理人持授权委托书、本人身份证、持股凭证；法人股股东持法人工商营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记，但传真中需包括上述各项文件内容。

　　2. 登记时间：2005年4月21日上午9：00至下午4：30

　　3. 登记地点：北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦公寓楼302房间(100089)

　　四、其他事项：

　　1. 会期预计半天，与会股东交通及食宿自理。

　　2. 联系人： 杨鹤 张洪雁

　　3. 联系电话： [phone]

　　4. 传真：[phone]

　　附件：授权委托书

　　兹委托先生/女士代表我方出席中技贸易股份有限公司2004年度股东大会，并代表我方行使所有属于我方作为认股人的一切表决权，以投票方式同意/否决/弃权股东大会上的各项决议：

　　我方同意，若没有明确指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或否决某议案或弃权。

　　委托人名称(盖章/或签字)：受托人名称(盖章/或签字)：

　　委托人身份证号/或注册登记号： 受托人身份证号：

　　委托人持股数(于股权登记日)：

　　委托人股东账号：

　　委托日期： 二ОО五年 月 日

　　注：

　　1、 持股数系以贵方的名义登记并拟授权贵方的代理人代理之股份数。

　　2、 本授权委托书必须同贵方以书面形式亲笔签署。委托人为法人的还须加盖法人印章。

　　3、 股东代理人代表股东出席股东大会，应出示本人身份证明及本授权委托书。

　　特此公告

　　中技贸易股份有限公司董事会

　　二ОО五年三月二十五日