莱钢股份(600102)关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　关联交易事项：公司与莱芜钢铁集团有限公司(以下简称莱钢集团公司)修订《土地 租赁使用合同》并签署协议。

　　关联人回避事项：公司董事会就上述关联交易表决时，董事会九名董事中，关联董事李名岷先生、宋兰祥先生、田克宁先生均按规定予以回避；其他六名董事进行表决并一致通过；公司三名独立董事刘琦先生、任辉先生、郑东先生对该议案表示同意，并就此发表了独立意见。

　　一、关联交易概述

　　因公司收购原山东莱钢万力型钢有限公司全部股权，致使公司需租赁莱钢集团公司的土地面积增加74，362.00平方米。鉴于以上原因，拟对公司与莱钢集团公司原签订的《土地租赁使用合同》中相关的土地租赁面积条款进行相应修订，原土地面积4，555，023.95平方米，现修订为4，629，385.95平方米，其他内容不变。该合同自2005年1月1日开始执行。本次有关合同的修订和协议的签署构成了公司的关联交易事项。

　　2005年3月23日，公司三届七次董事会一致通过了该项关联交易，其中关联董事李名岷先生、宋兰祥先生、田克宁先生均按规定予以回避。公司三名独立董事刘琦先生、任辉先生、郑东先生对该议案表示同意，并就此发表了独立意见。

　　本次关联交易行为尚需获得2005年4月27日召开的公司2004年度股东大会的批准，与该关联交易事项有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　二、关联方介绍

　　企业名称：莱芜钢铁集团有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　公司住所：山东省莱芜市钢城区

　　法定代表人：姜开文

　　注册资本：叁拾壹亿贰仟贰佰陆拾玖万元

　　税务登记证号码：37120316953055X号

　　主营业务：投资，新产品开发及技术服务，建筑材料的生产、销售，批准范围的商品进出口及对外派遣劳务人员，承包本行业境外工程及境内国际招标工程，物业管理，服装加工，液化气销售，住宿、餐饮、文化娱乐服务等。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、关联交易标的

　　土地租赁面积由原来的4，555，023.95平方米增加为4，629，385.95平方米。

　　2、定价原则

　　土地租赁价格按原价格(9元/平方米)执行。

　　3、生效条件

　　本次修订及签署的有关协议由公司和关联方法定代表人或授权代表签名、盖章，并需经公司2004年度股东大会审议通过。

　　四、上述关联交易对公司的影响

　　上述合同的修订及协议的签署，将促进公司与关联方关联交易的规范，不会损害公司及股东的利益。

　　五、独立董事的事前认可和独立意见

　　本关联交易事项已经获得独立董事的事前认可。公司独立董事刘琦先生、任辉先生、郑东先生另发表独立意见，认为：本关联交易事项表决程序合法，公司及股东的利益没有因上述关联交易而受损害。同意上述关联交易。

　　六、备查文件目录

　　公司三届七次董事会会议决议及会议记录；

　　公司三届三次监事会会议决议及会议记录；

　　公司与关联方签署的关联交易协议及合同；

　　特此公告。

　　莱芜钢铁股份有限公司

　　二○○五年三月二十三日