ST天龙第四届董事会第一次会议决议的公告

　　太原天龙集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2005年3月24日在太原三晋国际饭店三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事李俊杰先生委托独立董事江斌先生行使表决权。公司监事会成员及公司相关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由田家俊先生主持，采取记名表决方式通过了以下议案并形成决议：

　　一、选举田家俊先生为董事长、宋新梅女士为副董事长，任期从本次会议决议之日起三年。

　　同意的9人，不同意的0人，弃权的0人。

　　二、经董事长提名，公司董事会聘任宋新梅女士为公司总经理，任期从本次会议决议之日起三年。

　　同意的9人，不同意的0人，弃权的0人。

　　三、经董事长提名，公司董事会聘任白耀宏先生为公司董事会秘书；委任高蕴芳女士为公司证券事务代表，任期从本次会议决议之日起三年。

　　同意的9人，不同意的0人，弃权的0人。

　　四、经总经理提名，公司董事会聘任张克勇先生、张丽荣女士、赵骏先生、王铁生先生为公司副总经理，张丽荣女士为总会计师。任期从本次会议决议之日起三年。

　　同意的9人，不同意的0人，弃权的0人。

　　五、选举董事长田家俊、副董事长宋新梅、独立董事李志强、董事张克勇、刘会来为公司董事会战略委员会委员，董事长田家俊任主任委员。

　　同意的9人，不同意的0人，弃权的0人。

　　六、选举独立董事李俊杰、江斌，副董事长宋新梅为公司董事会审计委员会委员，独立董事李俊杰任主任委员。

　　同意的9人，不同意的0人，弃权的0人。

　　七、选举独立董事江斌、李俊杰、李志强，董事长田家俊，董事赵骏为公司董事会提名委员会委员，独立董事江斌任主任委员。

　　同意的9人，不同意的0人，弃权的0人。

　　八、选举独立董事李志强、李俊杰、江斌，董事长田家俊，董事白耀宏为公司董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事李志强任主任委员。

　　同意的9人，不同意的0人，弃权的0人。

　　九、审议通过了关于增加《中国证券报》为公司信息披露指定刊载报纸的议案。

　　同意的9人，不同意的0人，弃权的0人。

　　对原聘任的高管人员，此次不再聘任的，自行解聘。

　　特此公告。

　　太原天龙集团股份有限公司董事会

　　二零零五年三月二十四日