中国服装2005年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开和召集情况

　　中国服装(资讯 行情 论坛)股份有限公司2005年度第二次临时股东大会于2005年3月24日上午九点在公司会议室召开。会议采取现场投票方式，由公司董事会召集，由董事长方玉根先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表3人，代表股份150，000，000 股，占公司总股本的69.77%。

　　出席本次股东大会的流通股股东0 人，非流通股股东3人。

　　四、每项提案的表决方式：记名投票表决方式。

　　五、提案表决情况

　　经记名投票表决的方式，会议审议并通过如下决议：

　　(一)、《关于选举公司第三届董事会成员的议案》

　　方玉根：同意票150，000，000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股，反对0股，弃权0股。非流通股股东同意票150，000，000股，反对0股，弃权0股。

　　张杰：同意票150，000，000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股，反对0股，弃权0股。非流通股股东同意票150，000，000股，反对0股，弃权0股。

　　杨峻：同意票150，000，000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股，反对0股，弃权0股。非流通股股东同意票150，000，000股，反对0股，弃权0股。

　　姚德荣：同意票150，000，000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股，反对0股，弃权0股。非流通股股东同意票150，000，000股，反对0股，弃权0股。

　　王掌大：同意票150，000，000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股，反对0股，弃权0股。非流通股股东同意票150，000，000股，反对0股，弃权0股。

　　李晓红：同意票150，000，000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股，反对0股，弃权0股。非流通股股东同意票150，000，000股，反对0股，弃权0股。

　　李富强：同意票150，000，000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股，反对0股，弃权0股。非流通股股东同意票150，000，000股，反对0股，弃权0股。

　　宗刚：同意票150，000，000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股，反对0股，弃权0股。非流通股股东同意票150，000，000股，反对0股，弃权0股。

　　(二)《关于选举公司第三届监事会股东监事成员的议案》

　　颜甫全：同意票150，000，000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股，反对0股，弃权0股。非流通股股东同意票150，000，000股，反对0股，弃权0股。

　　达伟：同意票150，000，000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股，反对0股，弃权0股。非流通股股东同意票150，000，000股，反对0股，弃权0股。

　　陈强：同意票150，000，000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股，反对0股，弃权0股。非流通股股东同意票150，000，000股，反对0股，弃权0股。

　　六、律师出具的法律意见

　　公司聘请北京华堂律师事务所证券从业律师孙广亮、黄芳莹进行了现场见证，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见的有关规定》，通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　中国服装股份有限公司董事会

　　2005年3月24日