中国服装2005年度第二次临时股东大会决议公告 | ||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年03月25日 05:45 上海证券报网络版 | ||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开和召集情况 中国服装(资讯 行情 论坛)股份有限公司2005年度第二次临时股东大会于2005年3月24日上午九点在公司会议室召开。会议采取现场投票方式,由公司董事会召集,由董事长方玉根先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 三、会议出席情况 出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表3人,代表股份150,000,000 股,占公司总股本的69.77%。 出席本次股东大会的流通股股东0 人,非流通股股东3人。 四、每项提案的表决方式:记名投票表决方式。 五、提案表决情况 经记名投票表决的方式,会议审议并通过如下决议: (一)、《关于选举公司第三届董事会成员的议案》 方玉根:同意票150,000,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股,反对0股,弃权0股。非流通股股东同意票150,000,000股,反对0股,弃权0股。 张杰:同意票150,000,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股,反对0股,弃权0股。非流通股股东同意票150,000,000股,反对0股,弃权0股。 杨峻:同意票150,000,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股,反对0股,弃权0股。非流通股股东同意票150,000,000股,反对0股,弃权0股。 姚德荣:同意票150,000,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股,反对0股,弃权0股。非流通股股东同意票150,000,000股,反对0股,弃权0股。 王掌大:同意票150,000,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股,反对0股,弃权0股。非流通股股东同意票150,000,000股,反对0股,弃权0股。 李晓红:同意票150,000,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股,反对0股,弃权0股。非流通股股东同意票150,000,000股,反对0股,弃权0股。 李富强:同意票150,000,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股,反对0股,弃权0股。非流通股股东同意票150,000,000股,反对0股,弃权0股。 宗刚:同意票150,000,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股,反对0股,弃权0股。非流通股股东同意票150,000,000股,反对0股,弃权0股。 (二)《关于选举公司第三届监事会股东监事成员的议案》 颜甫全:同意票150,000,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股,反对0股,弃权0股。非流通股股东同意票150,000,000股,反对0股,弃权0股。 达伟:同意票150,000,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股,反对0股,弃权0股。非流通股股东同意票150,000,000股,反对0股,弃权0股。 陈强:同意票150,000,000股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。流通股股东同意票0股,反对0股,弃权0股。非流通股股东同意票150,000,000股,反对0股,弃权0股。 六、律师出具的法律意见 公司聘请北京华堂律师事务所证券从业律师孙广亮、黄芳莹进行了现场见证,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见的有关规定》,通过的决议合法、有效。 特此公告。 中国服装股份有限公司董事会 2005年3月24日 |