民生银行获中国证监会同意发行境外上市外资股的公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　中国民生银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日获得中国证券监督管理委员会(证监国合字[2005]10号)《关于同意中国民生银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，同意本公司发行不超过1，338，576，892股境外上市外资股(含超 额配售174，596，986股)，并同意本公司完成本次发行后可在香港联交所主板上市。在本次发行前，公司股份总数如因派发股票红利和资本公积转增股本等原因而扩大，可按相应比例增加境外上市外资股的发行数量。

　　本次发行上市尚须取得香港联交所的同意，请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2005年3月25日