莱钢股份(600102)召开2004年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　2005年3月12日，莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2005年3月23日上午九时在公司办公楼17楼会议室召开公司第三届董事会第七次会议。会议如期召开，应到董事9名(其中包括独立董事3名)，亲自出席董事9名，分别为：李名岷、宋兰祥、田克宁、张 胜生、刘琦、任辉、郑东、陶登奎、罗登武。公司监事、高级管理人员和有关处(部)负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由公司董事长李名岷先生主持，以举手表决方式，审议并通过了以下议案或事项：

　　一、董事会工作报告；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该报告尚需公司2004年度股东大会审议通过。

　　二、总经理工作报告；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于2004年度财务决算的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需公司2004年度股东大会审议通过。

　　四、关于2005年度财务预算的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需公司2004年度股东大会审议通过。

　　五、关于2004年度利润分配的议案；

　　本公司经山东乾聚有限责任会计师事务所审计后，2004年度实现净利润741，388，696.82元，依据本公司章程规定，提取10%法定盈余公积和10%公益金，共计183，971，195.10元，加年初未分配利润1，042，636，398.46元，年末可供投资者分配的利润累计1，600，053，901.18元。公司拟以2004年末总股本922，273，092股为基数，向全体股东每10股派发现金4.00元(含税)，共派发现金368，909，236.80元，剩余利润1，231，144，663.38元转入下年度。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需公司2004年度股东大会审议通过。

　　六、关于2005年生产经营综合计划的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于2004年年度报告及摘要的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需公司2004年度股东大会审议通过。

　　八、关于《公司章程》修改的议案；

　　详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需公司2004年度股东大会审议通过。

　　九、关于《信息披露管理办法》修改的议案；

　　详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、关于《关联交易管理办法》修改的议案；

　　详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需公司2004年度股东大会审议通过。

　　十一、关于《募集资金管理办法》修改的议案；

　　详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、关于《董事会议事规则》修改的议案；

　　详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、关于《股东大会议事规则》修改的议案；

　　详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需公司2004年度股东大会审议通过。

　　十四、关于《总经理工作细则》修改的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、关于聘任会计师事务所的议案；

　　聘任山东乾聚有限责任会计师事务所担任公司会计报表审计及其他相关咨询服务等业务，聘期1年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需公司2004年度股东大会审议通过。

　　十六、关于2005年董事、监事及高级管员人员年度报酬的议案；

　　董事年度报酬为：16～30万元；

　　独立董事年度津贴为3.6万元/人(不含税)，独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销；

　　监事年度报酬为：12～25万元；

　　高管人员年度报酬为：12～18万元。

　　独立董事刘琦先生、任辉先生、郑东先生认为，公司董事和高级管理人员的薪酬符合公司实际。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事(含独立董事)、监事的年度报酬尚需公司2004年度股东大会审议通过。

　　十七、关于签订《土地租赁使用合同》的议案；

　　详细内容见关联交易公告。

　　关联董事李名岷先生、宋兰祥先生、田克宁先生等3人对该项议案回避表决，其他董事均参与表决。

　　独立董事刘琦先生、任辉先生、郑东先生认为，上述关联交易合同的签署将促进双方交易的规范，不损害股东及公司利益。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需公司2004年度股东大会审议通过。

　　十八、关于预计公司2005年度关联交易总金额的议案；

　　详细内容见关联交易公告。

　　关联董事李名岷先生、宋兰祥先生、田克宁先生等3人对该项议案回避表决，其他董事均参与表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需公司2004年度股东大会审议通过。

　　十九、关于召开股东大会的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　决定于2005年4月27日召开公司2004年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　(一)会议时间：2005年4月27日(星期三)上午9时正。

　　(二)会议地点：莱钢新兴大厦一楼会议厅。

　　(三)会议议题：

　　1、2004年度董事会工作报告；

　　2、2004年度监事会工作报告；

　　3、关于2004年度财务决算的议案；

　　4、关于2005年度财务预算的议案；

　　5、关于2004年年度报告及摘要的议案；

　　6、关于2004年度利润分配的议案；

　　7、关于《公司章程》修改的议案；

　　8、关于《关联交易管理办法》修改的议案；

　　9、关于《股东大会议事规则》修改的议案；

　　10、关于聘任会计师事务所的议案；

　　11、关于2005年董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案；

　　12、关于签订《土地租赁使用合同》的议案；

　　13、关于预计公司2005年度关联交易总金额的议案。

　　(四)出席会议对象

　　1、凡在2005年4月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　(五)会议登记办法

　　1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书登记。股东可以传真、信函等方式登记。

　　2、股东单位代表持股东单位授权委托书登记。

　　3、登记时间：4月25日(星期一)9：00-11：30，13：30-16：00；信函登记以收到地邮戳为准。

　　4、登记地点及联系地址

　　登记地点：山东省莱芜市钢城区

　　联系地址：莱芜钢铁股份有限公司证券部

　　邮编：271104 传真：[phone]

　　电话：[phone] 联系人：于家慧 苏爱军

　　(六)无法出席会议的股东可以委托他人代为出席会议行使表决权。

　　(七)会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　莱芜钢铁股份有限公司董事会

　　二○○五年三月二十三日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托 先生(女士)代表本人出席莱芜钢铁股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签名)： 受托人(签名)：

　　委托人股东帐号： 受托人身份证号：

　　委托人身份证号：

　　委托股数：日 期：