莱钢股份第三届监事会第三次会议决议公告

　　2005年3月12日，莱芜钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于2005年3月23日上午在公司办公楼17楼会议室召开公司第三届监事会第三次会议。会议如期召开，应到监事5名，亲自出席监事4名，分别为：荆延芳、李丽芳、赵京玲、房增弟。监事赵茂祥因事未能参加会议，书面委托监事荆延芳代为行使表决权。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事荆延芳先生主持，审议通过了以下议案或事项：

　　一、2004年度监事会工作报告；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需公司2004年度股东大会审议通过。

　　二、关于2004年度报告及摘要的议案；

　　监事会认为公司依法规范运作；公司2004年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；公司最近一次募集资金实际投入项目和配股说明书一致；公司关联交易均按双方签订的协议执行，符合公开、公平、公正的原则，没有损害股东及公司利益；山东乾聚有限责任会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于董事、监事及高管人员年度报酬的议案；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于签订《土地租赁使用合同》的议案；

　　监事会认为上述关联交易事项表决程序合法，公司及股东的利益没有因上述关联交易而受损害。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于预计公司2005年度关联交易总金额的议案；

　　监事会认为上述关联交易事项表决程序合法，公司及股东的利益没有因上述关联交易而受损害。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　此外，张立明先生因工作变动，不再担任公司监事会职工代表监事，经公司第三届职代会第二次代表团组长联席会议选举，房增弟先生当选为公司第三届监事会职工代表监事。张立明先生担任公司监事期间，兢兢业业，勤勉尽责，为公司的发展做出了积极贡献，公司监事会对此给予充分的肯定和感谢。

　　特此公告。

　　莱芜钢铁股份有限公司监事会

　　二○○五年三月二十三日

　　附：职工代表监事简历

　　房增弟先生简历：房增弟，男，汉族，山东莱芜市人。1958年10月出生，大学文化，高级政工师。现任本公司中型厂党委副书记、纪委书记、工会主席、公司职工代表监事。历任公司轧钢厂党务工作部副主任、组织科科长、中型型钢厂政工科科长、党委副书记、纪委书记、工会主席。