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本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安阳钢铁(资讯 行情 论坛)股份有限公司监事会于2005年3月11日向全体监事发出了会议通知及相关材料。本公司第四届监事会第十次会议于2005年3月23日在安钢宾馆第一会议室召开，会议应到监事五名，实到监事五名。会议由公司监事会主席吴长顺先生主持。会
议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
1、 以5票赞成，O票反对，O票弃权，审议并通过了《公司2004年度监事会工作报告》的议案；
2、会议审核了公司2004年度财务决算报告、公司2004年度利润分配预案、公司2004年度经理工作报告、公司2004年度董事会工作报告、2004年年度报告及报告摘要、2005年度关联交易事项、公司前次募集资金使用情况的说明等。
监事会认为：
1、公司2004年年度报告及摘要客观、真实地反映了报告期内的经营情况，不存在重大隐瞒、遗漏和误导性陈述。
2、公司、公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3、公司2004年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，亚太(集团)会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观公正的。
4、公司关联交易公平、合理，未损害本公司及非关联股东的利益。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司监事会
2005年3月23日
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