中信海直(000099)召开2004年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司章程及经营运作的需要，拟定于2005年4月28日(星期四)召开中信海洋直升机股份有限公司(下称公司)2004年度股东大会，有关事项如下。

　　一、会议时间：2005年4月28日(星期四)上午9：00正，会期半天。

　　二、会议地点：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场会议室。

　　三、会议表决方式：现场投票。

　　四、会议议题：

　　1、审议公司2004年度董事会工作报告；

　　2、审议公司2004年度监事会工作报告；

　　3、审议公司2004年度财务决算报告；

　　4、审议公司2004年度利润分配及公积金转增股本预案；

　　5、审议公司向有关银行申请授信额度的议案；

　　6、审议公司2005年度投资计划；

　　7、审议关于续聘深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案；

　　8、审议《公司董事会审计委员会实施细则》；

　　9、审议《公司独立董事制度》；

　　10、审议《公司投资者管理关系制度》；

　　11、审议《公司募集资金管理制度》；

　　12、审议公司章程修改议案；

　　五、出席会议人员：

　　1、2005年4月21日(星期四)下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体“中信海直”股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

　　六、会议登记事项：

　　1、登记手续

　　(1)出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席者，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

　　(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)及有效持股凭证办理登记手续。

　　(3) 异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2 、登记时间：2005年4月27日(星期三)上午8：30-11：30、下午2：30-5：30。

　　3、登记地点：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场 公司股证事务部

　　七、注意事项：出席会议人员的交通、食宿等费用自理。

　　八、会议咨询

　　咨询部门：公司股证事务部

　　联系地址：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场

　　联系人：姚旗 苏韶霞

　　电话：[phone] 26971630

　　传真：[phone]

　　邮编：518051

　　中信海洋直升机股份有限公司董事会

　　二OO五年三月二十三日

　　附：授权委托书

　　兹全权授权 先生 (女士)代表本单位(个人)出席中信海洋直升机股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托单位：

　　委托人：委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户号码：委托人持股数量：

　　受托人：受托人身份证号码：

　　委托日期：