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北京华胜天成(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司于2005年3月22日召开二届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过董事会关于募集资金使用情况的说明。
三、通过公司2004年度利润及以前年度滚存利润分配及资本公积金转增股本预案：以2004年末总股本9400万股为基数，每10股转增3股派5元(含税)。
四、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司作为公司国内会计师，为公司进行会计报表审计的议案。
五、通过公司2005年度日常关联交易预算情况的议案。
六、通过公司对全资子公司华胜天成科技(香港)有限公司(下称：香港子公司)提供担保的议案：
1、由公司在招商银行(资讯 行情 论坛)光华路支行、广东发展银行新外支行分别开具对香港子公司的备用信用证，开具额度均为200万美元，合计400万美元；该备用信用证作为香港子公司在香港本地银行申请免保证金的开证额度和授信额度担保质押物。
2、由于香港子公司需要根据公司在太阳计算机系统有限公司(下称：SUN公司)的代理资质，独立向SUN公司下采购订单，急需与公司共享SUN公司给予的信用额度和期限，SUN公司要求公司签署对香港子公司金额为600万美元的担保函，作为香港子公司共享SUN公司的信用额度担保。
七、通过公司高管人员变动的议案。
八、通过董事会董事苏纲、刘燕京改任公司董事会执行董事的议案。
董事会决定于2005年4月25日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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