建设机械(600984)召开股东大会的公告

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本14155.6万股为基数，每10股派2元(含税)。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司章程(修正案)。

　　四、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司提供财务审计服务的议案。

　　五、通过关于关联交易事项的议案。

　　董事会决定于2005年4月27日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。