新华百货(600785)召开股东大会的公告

　　银川新华百货(资讯 行情 论坛)商店股份有限公司于2005年3月22日召开三届十一次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：以报告期末公司总股本10289.25万股为基数，每10股派2.50元(含税)。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案。

　　四、通过关于对宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司(下称：夏进乳业)增资扩股的议案：公司拟以自有资金5000万元对夏进乳业进行增资扩股。此次增资扩股后，夏进乳业总股本为18500万股，公司占其70.81%。

　　五、通过修改公司章程的议案。

　　董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。