三爱富(600636)董监事会决议公告

　　上海三爱富(资讯 行情 论坛)新材料股份有限公司于2005年3月22日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举周云鹤为公司第五届董事会董事长。

　　二、聘任金健为公司总经理。

　　三、聘任张经仪为公司董事会秘书。

　　四、聘任何兰娟为公司董事会证券事务代表。

　　五、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本242816638.00股为基数，每10股派0.50元(含税)。

　　六、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　七、通过关于向银行申请授信额度的议案：2005年度拟向中国建设银行上海第四支行等八家银行申请总额为61000万元的授信贷款额度。

　　八、通过关于漕泾一期项目的议案：PVDF项目总投资为11561万元；六氟丙酮及双酚AF项目总投资共4323万元。

　　九、通过公司与美国杜邦配套的3500吨/年TFE项目议案：项目总投资8427万元。

　　十、选举聂少犁为公司第五届监事会监事长。

　　以上有关事项尚需提交股东大会审议通过。