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一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过2005年续聘天津五洲联合会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司2005年日常关联交易预计报告。
六、通过公司控股子公司天津港(资讯 行情 论坛)远航矿石码头有限公司以吸收合并的方式合并天津港远航码头物流有限公司、天津港远航码头设备有限公司的议案，吸收合并后，天津港远航矿石码头有限公司注册资本4399.79万美元，其中公司出资2243.9万美元，占注册资本的51%。
七、通过公司关于投资设立天津港远航散货码头有限公司(下称：合资公司)的议案：公司与香港远航集团有限公司共同出资组建合资公司。公司以等值于1958.4万美元的人民币自有资金出资(计算汇率为出资当日中国人民银行公布的美元兑人民币的基准汇率)，占合资公司注册资本的51%。合资公司将在天津港区出资建设、经营天津港远航散货码头工程。该合资项目总投资额约为81338.36万元人民币，约合9800万美元。
八、通过公司关于收购天津港煤码头有限责任公司股权的议案。
董事会决定2005年4月26日上午召开2004年度股东年会，审议以上有关事项。
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