片仔癀(600436)召开股东大会的公告

　　漳州片仔癀(资讯 行情 论坛)药业股份有限公司于2005年3月22日召开二届十二次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日公司总股本140000000股为基数，每股派0.26元(含税)。

　　二、通过关于确认国债投资损失及计提大额坏帐准备的议案。

　　三、通过关于变更会计政策和会计估计的议案。

　　四、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　六、通过关于许可公司控股子公司-漳州片仔癀皇后化妆品公司使用“片仔癀”商标的议案。

　　七、通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2005年审计机构的议案。

　　董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。