浪潮信息2005年第一次临时股东大会决议公告

　　一、《关于修改公司章程的议案》。

　　二、《关于董事会换届及选举产生第三届董事会董事的议案》，选举孙丕恕、辛卫华、王恩东、张磊、高文、白玉铮为公司第三届董事会董事，选举胡元木、赵树元、赵景华为公司第三届董事会独立董事。（本次选举采取累积投票的方法）

　　三、《关于监事会换届及选举产生第三届监事会监事的议案》，选举王永、安学旺、李英为公司股东代表监事，与职工代表监事王新春、李光锋共同组成第三届监事会。（本次监事选举采用累积投票制）