陕国投A第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西省国际信托投资股份有限公司第四届监事会第五次会议于2005年3月11日以书面通知的方式通知全体监事，会议于2005年3月22日(星期二)在公司如期召开。监事徐鸣？主持了本次会议，应到监事3人，实到监事2人，监事会主席侯文忠因公请假未出席会议，书面 委托监事徐鸣？代其主持会议并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，经过表决，形成如下决议：

　　1.同意董事会审议通过的《关于调整2004年度会计报表有关项目期初数的议案》决议；

　　同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

　　2.同意董事会审议通过的《关于核销对广东省国际信托投资公司深圳公司债权的议案》决议；

　　同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

　　3.同意董事会审议通过的《2004年年度报告》决议；

　　同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

　　4.同意董事会审议通过的《2004年度财务决算报告》决议；

　　同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

　　5.同意董事会审议通过的《2004年度利润分配预案》决议。

　　同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

　　上述决议第2、3、4、5项尚须提交2004年度股东大会批准，具体内容详见公司第四届董事会第九次会议决议公告。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托投资股份有限公司监事会

　　二OO五年三月二十二日上海证券报