华新水泥第四届监事会第六次会议决议公告

　　华新水泥(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议的会议通知于2005年3月11日分别以书面的形式送达公司全体监事。会议于2005年3月22日在武汉市新华诺富特大酒店举行，会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席周家明先生主持，经与会监事认真讨论，审议并通过以下事项：

　　1. 审议通过公司2004年度报告及2004年度报告摘要(表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权)；

　　2. 审议通过公司2004年度财务决算报告(表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权)；

　　3. 审议通过公司2004年度利润分配预案(表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权)；

　　4. 审议通过公司监事会2004年度工作报告(表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权)。

　　特此公告！

　　华新水泥股份有限公司监事会

　　2005年3月24日上海证券报