陕国投A召开2004年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经公司第四届董事会第九次会议决定：公司2004年年度股东大会将于2005年4月25日召开，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　(一)召开时间：2005年4月25日(星期一)上午9：00时。

　　(二)召开地点：西安市环城东路南段8号，神州明珠酒店。

　　(三)召集人：董事会。

　　(四)召开方式：现场投票。

　　(五)出席对象：

　　1、董事、监事及高级管理人员；

　　2、于2005年4月18日(星期一)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

　　3、公司聘请的律师。

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　二、会议审议事项

　　(一)关于核销对广东省国际信托投资公司深圳公司债权的议案；

　　(二)2004年度董事会工作报告；

　　(三)2004年度监事会工作报告；

　　(四)2004年度财务决算报告；

　　(五)2004年度利润分配预案；

　　(六)关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案。

　　上述议案的具体内容详见公司四届九次董事会决议公告，刊登于2005年3月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

　　三、会议登记方法

　　(一)登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

　　(二)登记时间：2005年4月21日至22日。

　　规定时间内未履行登记手续的股东不能参加本次股东大会。

　　(三)登记地点：西安市环城东路南段8号神州明珠酒店2楼232房间。

　　(四)登记办法

　　1、自然人：持本人身份证、持股凭证；

　　2、法人：持法人代表证明书、授权委托书、持股凭证、出席人身份证；

　　3、委托代理人：持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　四、其他事项

　　(一)会议联系方式

　　1、通讯地址：西安市环城东路南段8号神州明珠酒店2楼232房间董事会办公室。

　　2、邮政编码：710048

　　3、联系电话及传真：[phone]

　　4、联系人：孙一娟

　　(二)与会股东食宿及交通费自理。

　　特此通知。

　　附件：授权委托书

　　陕西省国际信托投资股份有限公司董事会

　　二OO五年三月二十二日

　　授权委托书

　　本人(本单位)作为陕西省国际信托投资股份有限公司的股东，兹全权委托

　　先生(女士)(身份证号码：)代表本人(本单位)出席公司2004年年度股东大会，特授权如下：

　　一、由先生(女士)代表本人(本单位)出席2004年年度股东大会。

　　二、代理人有表决权 /无表决权 。

　　三、表决指示如下：

　　(一)2004年度董事会工作报告；

　　赞成 反对 弃权

　　(二)2004年度监事会工作报告；

　　赞成 反对 弃权

　　(三)2004年度财务决算报告；

　　赞成 反对 弃权

　　(四)2004年度利润分配预案；

　　赞成 反对 弃权

　　(五)关于核销广东省国际信托投资公司深圳公司债权的议案；

　　赞成 反对 弃权

　　(六)关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案。

　　赞成 反对 弃权

　　四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。

　　委托人(签名或盖章)：

　　委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人持股数额：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股

　　签发日期： 年 月 日

　　有效期限： 年 月 日至 年 月 日止

　　注：委托人应在授权书相应的空格内划“√委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。上海证券报