华新水泥召开2004年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华新水泥(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十九次会议，于2005年3月22日在湖北武汉召开，会议应到董事9人，实到8人，董事GerardLetellier先生因工作原因未出席本次董事会，委托董事TomClough先生代为出席并行 使表决权，公司全体监事和部分高管列席了会议。本公司于2005年3月12日分别以书面送达和传真方式向全体董事发出了会议通知，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。现将有关事项公布如下：

　　一、本次董事会会议审议并投票表决，通过如下重要决议：

　　1、通过公司2004年度报告及其摘要(包括财务审计报告)

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、通过公司2004年度财务决算报告(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)。

　　3、通过公司2004年度利润分配预案

　　2004年，母公司实现净利润150，350，484.01元，合并后净利润为148，550，557.65元。根据公司法和公司章程的规定，提取10%法定盈余公积金15，035，048.40元，提取10%法定公益金15，035，048.40元。截止2004年12月31日合并后可分配利润为153，300，873.10元。

　　董事会拟定，以年末总股本32，840万股为基数，向全体股东按0.06元/股(含税)分配现金红利，合计分配19，704，000元，余额全部转入未分配利润，2004年度不进行资本公积金转增股本。

　　(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)。

　　4、通过关于更换董事的议案

　　同意Gerard Letellier 先生辞去公司董事职务，同意DanielBach先生接替GerardLetellier先生出任本公司董事，任期与本届董事会任期一致(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)。

　　Daniel Bach先生简历见附件一。

　　5、通过关于续聘会计师事务所的议案

　　同意续聘信永中和会计师事务所、普华永道中国有限公司分别为公司2005年度国内、国际审计师(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)。

　　6、通过关于召开2004年度股东大会的议案(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)。

　　二、关于召开公司2004年度股东大会的通知。

　　1.会议时间2005年4月26日上午9时。

　　2.会议地点：湖北省黄石市华新水泥股份有限公司办公楼7楼会议室。

　　3.会议议案：

　　(1)审议公司2004年度董事会报告；

　　(2)审议公司2004年度监事会报告；

　　(3)审议公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告；

　　(4)审议公司2004年度利润分配方案；

　　(5)审议关于更换董事的议案；

　　(6)审议关于续聘会计师事务所，并授权董事会决定其报酬的议案。

　　4.出席会议对象

　　(1)本公司董事、监事及高级管理人员。

　　(2)本公司聘请的见证律师。

　　(3)2005年4月12日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2005年4月15日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东(B股最后交易日为4月12日)。股东本人如不能出席本次大会，可委托代理人出席，但需填写授权委托书。授权委托书的格式见附件二。

　　股东均有权出席本次大会。

　　5.会议登记办法

　　(1)登记时间：2005年4月21日、22日上午8：00？11：30，下午2：00？5：00。

　　(2)登记地点：中国湖北省黄石市黄石大道897号本公司董事会秘书室。

　　(3)登记方式：符合条件的股东或其代理人持股东帐户、授权委托书、个人身份证或护照可亲自于登记日到达上述地址办理登记手续；也可以信函、传真的方式办理登记手续。

　　6.其他事项

　　(1)本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。

　　(2)本次会议联系人：王璐女士、彭普新先生。

　　联系电话：[phone]

　　传真：0714？6235204

　　邮编：435002

　　特此公告。

　　华新水泥股份有限公司董事会

　　2005年3月24日

　　附件一：丹尼尔？巴赫先生简历

　　丹尼尔？巴赫，1963年10月生，瑞士籍，瑞士联邦理工大学(ETH)机械工程硕士、博士。1989～1994，任ETH机械学院研究助理、高级助理；1994～1998，任瑞士“HOLDERBANK”工程公司经理助理、项目经理；1998～2001，任＂Holderbank＂/Holcim集团业务风险管理(BRM)经理助理、副总裁助理；2001～2004，任印尼西比龙水泥公司(Holcim集团旗下公司)技术总监；2004年至今，任Holcim执委助理，负责北亚/东亚、南非/东非、澳大利亚和新西兰业务。

　　附件二： 授权委托书

　　兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席华新水泥股份有限公司2004年度股东大会，并代表行使表决权。

　　委托人签名(盖章)：身份证号码

　　或营业执照号码：

　　股东帐号： 持股种类和数量：

　　被委托人签名： 身份证号码：

　　委托日期：上海证券报