云南铜业(000878)三届四次董事会决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　云南铜(资讯 论坛)业(资讯 行情 论坛)股份有限公司三届董事会四次会议的召开通知于2005年3月11日以书面的形式向公司所有董事和相关人员发出，会议于2005年3月21日上午9：00在公司昆明市星宫酒店三楼会议室准时召开，应到董事9人，实到董事9人，公司监 事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的规定，合法有效，会议由董事长邹韶禄先生主持，到会董事经过充分讨论以举手表决的方式，公司董事会成员一致通过以下决议：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2004年年度报告正文及摘要》；

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2004年利润分配预案》；

　　经亚太中汇会计师事务所(原云南亚太会计师事务所)审计，本公司2004年度实现的净利润239，390，883.51元(合并数)，按照公司章程规定分别计提27，985，263.41元和14，233，556.86元的法定盈余公积和法定公益金，对纳入合并范围中外合资子公司按本公司享有的权益份额补提相应的储备基金和企业发展基金，加上年初未分配利润7，883，038.87元，共计可供股东分配利润205，006，377.02元，以现有股本79，868.88万股为基数，每10股派发现金股利1.00元(含税)，共计分配79，868，880.00元，余额125，137，497.02元结转以后年度分配。

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　3、以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过公司大红山二期工程生产经营方式的预案，表决时公司控股股东派出的董事邹韶禄、杨毓和、余卫平回避了表决；

　　公司2000年度配股募集资金项目大红山二期工程已基本上建成并投产成功，并且在2004年11月通过专家验收，本公司在2004年12月结转了相关固定资产，由于公司在采选铜矿方面的技术水平和条件较弱，自行经营该项目不利于合理开采铜矿，也不利于保障公司的投资利润、收回投资资金，公司与易门矿务局于2005年3月20日签署《合作协议》，我公司拟用大红山二期工程的资产与易门矿务局进行合作经营，易门矿务局每年以成本价向我公司提供8000金属吨铜精矿，同时易门矿务局开采的其他铜精矿全部保证按市场价全部向我公司提供。

　　易门矿务局每年向我公司以成本价优先提供的8000金属吨铜精矿，每吨的成本价＝大红山二期铜精矿每吨的直接采选成本＋应分摊的期间费用；应分摊的期间费用＝易门矿务局全年期间费用费用合计/易门矿务局全年生产总产量(金属吨)×8000金属吨。

　　易门矿务局和本公司属于同一母公司，该事项已经构成关联交易，本公司将按照《上市规则》的有关规定，尽快披露预计2005年累计发生的日常关联交易事项，并提交股东大会审议。

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司续聘会计师事务所的预案；

　　2005年公司拟继续聘任亚太中汇会计师事务所为本公司的审计中介机构。独立董事对该事项表示同意。

　　5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于同意钟亮辞去财务总监和聘任刘宣瑜为公司财务总监的议案》；

　　本公司原财务总监钟亮先生因工作变动(担任本公司控股股东副总经理)，经本人提出申请，董事会同意其辞去本公司财务总监职务，经董事长提名，董事会聘任刘宣瑜先生任本公司财务总监。独立董事对此提名表示同意。

　　6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2004年年度财务决算报告；

　　7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过修改公司章程的预案(详见巨潮网www.cninfo.com.cn。)；

　　8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司关联交易管理办法(详见巨潮网www.cninfo.com.cn。)；

　　9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司股东大会议事规则(详见巨潮网www.cninfo.com.cn。)；

　　10、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事工作制度(详见巨潮网www.cninfo.com.cn。)；

　　11、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司董事会秘书工作制度(详见巨潮网www.cninfo.com.cn。)；

　　12、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修改公司董事会议事规则的议案(详见巨潮网www.cninfo.com.cn。)；

　　13、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修改公司信息披露制度的议案(详见巨潮网www.cninfo.com.cn。)；

　　14、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司供电改造方案；

　　为进一步扩大生产规模，公司决定投入8611.79万元资金进行供电系统的改造，全面解决公司现有供电系统与公司发展规模的矛盾，预计改造完成后将有助于提高公司的生产能力。

　　15、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司新建4＃精矿仓建设方案；

　　为进一步扩大生产规模，公司决定投入6500万元资金，新建公司4＃精矿仓，缓解公司目前的物流压力，预计4＃精矿仓完成后，将为公司今后的生产打下坚实的基础。

　　16、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司阳极泥处理系统改造方案；

　　为进一步扩大生产规模，有效回收阳极泥里面的稀有金属，提高资源的综合回收利用，公司决定投入15810万元资金进行公司阳极泥处理系统改造，预计改造完成后将有效提高公司稀贵金属的产量，增加公司稀贵金属的回收，同时可以改善公司的环保条件。

　　17、本公司2004年年度股东大会的时间和具体事宜另行通知。

　　特此公告！

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2005年3月21日

　　附：刘宣瑜同志简历：

　　刘宣瑜男，现年61岁，中共党员，大专学历，高级会计师。历任东川矿务局会计科科长、中国有色金属工业昆明公司财务处处长、云南铜业(集团)有限公司副总经理、中国有色金属会计学会常务理事、云南有色金属会计学会会长，本公司财务总监，本公司第一届董事、第二届副董事长。2004年3月退休。上海证券报