|
云南铜(资讯 论坛)业(资讯 行情 论坛)股份有限公司三届监事会二次会议于2005年3月21日上午10：00在公司昆明市星宫酒店三楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和公司章程的规定，合法有效，会议由监事会主席陈云祥先生主持，到会监事经过充分讨论以举手表决的方式通过以下决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2004年年度
报告正文及摘要》；
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2004年利润分配预案》；
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司监事会议事规则》；
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司大红山二期工程生产经营方式；
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司关联交易管理办法；
6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司股东大会议事规则；
7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于同意钟亮辞去财务总监和聘任刘宣瑜为公司财务总监的议案》
8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修改公司信息披露制度的议案；
特此公告！
云南铜业股份有限公司监事会
2005年3月21日上海证券报
| 
