片仔癀第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　漳州片仔癀(资讯 行情 论坛)药业股份有限公司(简称“公司”)二届五次监事会会议(“本次会议”)于2005年3月22日(星期二)下午3点在公司科技综合楼二十楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事3人，监事黄少明先生因公出差委托游贺根先生代为行使表决权 ，监事蓝展文先生因公未能出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会召集人游贺根先生主持，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

　　一、审议通过《公司2004年监事会工作报告》。

　　出席会议的监事4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本议案。

　　公司监事会对2004年监事会的工作进行了总结，认为报告期内监事会依据《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规，依法履行了监督职能，同意把本报告提交拟召开的2004年年度股东大会审议。同时监事会对公司的运作情况等发表了以下独立意见：

　　(一)监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　报告期内公司董事会按照股东大会决议要求，切实履行了各项职责，其决议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，重大决策经公司董事会审议通过后正式实施；公司董事及经理层高级管理人员能认真履行职务，勤勉尽责，无发现违纪和损害股东权益的行为。

　　(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　监事会审议公司2004年年度报告，审议会计师事务所审计报告等，对公司财务运作情况进行检查、监督，认为本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。报告期内，经具有证券从业资格的厦门天健华天有限责任会计师事务所审计出具的标准无保留意见《审计报告》真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　(三)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　2003年5月30日，公司发行4000万股A股并上市，共募集资金342，000，000.00元，本报告期内募集资金实际投入项目与招股说明书承诺投入项目基本一致。

　　(四)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

　　报告期内，公司的收购资产行为审批程序合法、价格合理、决策有效，没有发现内幕交易和损害公司及股东利益或造成公司资产流失的行为。

　　(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　公司2004年度所发生的关联交易事项均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，公司及其股东并未因关联交易遭受任何损害。关联交易事项均已按相关法律法规办理了相关的授权、批准、登记和备案手续，交易事项合法合规、真实有效。

　　二、审议通过《公司2004年年度财务决算报告》。

　　出席会议的监事4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本议案。

　　三、审议通过《公司2004年年度利润分配预案》。

　　出席会议的监事4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本议案。

　　四、审议通过《公司2004年年度报告及摘要》。

　　出席会议的监事4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本议案。

　　五、审议通过《关于变更会计政策和会计估计的议案》。

　　出席会议的监事4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本议案。

　　公司坏账损失的核算采用备抵法，原按账龄分析法计提坏账准备。经公司董事会批准，公司自本年度起对应收款项改按账龄分析法结合个别认定法计提坏账准备。

　　六、审议通过《关于确认国债投资损失及计提大额坏账准备的议案》。

　　出席会议的监事4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本议案。

　　七、审议通过《关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案》。

　　出席会议的监事4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本议案。

　　八、审议通过《关于公司二届十二次董事会决议暨召开公司2004年年度股东大会的议案》。

　　出席会议的监事4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本议案。

　　公司监事会列席了公司二届十二次董事会，对提交公司二届十二次董事会审议的议案进行了认真审查，对董事会作出的决议没有异议。一致同意董事会向公司全体股东发出召开公司2004年年度股东大会的通知并审议应由股东大会审议的议案。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO五年三月二十二日上海证券报