三爱富(600636)第五届第一次监事会决议公告

　　上海三爱富(资讯 行情 论坛)新材料股份有限公司五届一次监事会会议于2005年3月14日以书面形式发出通知，于2005年3月22日在上海肇家浜路500号中国科学院上海学术活动中心召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过如下决议：

　　1、聂少犁先生为公司第五届监事会监事长；

　　2、张建平先生为公司第五届监事会副监事长；

　　3、公司2004年度报告内容未发现不真实；

　　4、关于公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告，程序合法，同意提交股东大会审议；

　　5、公司董事会关于2004年度利润分配预案，程序合法，同意提交股东大会审议；

　　6、同意公司2004年度监事会工作报告；

　　7、公司漕泾一期项目已经战略委员会专题讨论，董事会会议审议通过，程序合法；

　　8、公司与美国杜邦配套的3500吨/年TFE项目已经战略委员会专题讨论，董事会会议审议通过，程序合法。

　　以上第4项、第5项、第6项、第7项、第8项提案需提交股东大会审议通过。

　　特此公告

　　上海三爱富新材料股份有限公司监事会

　　二○○五年三月二十二日上海证券报