片仔癀召开公司2004年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　漳州片仔癀(资讯 行情 论坛)药业股份有限公司(简称“公司”)董事会于2005年3月10日以邮件、传真等方式向全体董事发出二届十二次董事会(“本次会议”)会议通知。本次会议于2005年3月22日(星期二)在公司科技综合楼二十楼会议室召开。会议应到董事9人，实 到董事8人，董事庄道火先生因公未能出席，委托董事潘杰先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。公司聘请的北京众天中瑞律师事务所许军利律师列席了会议。本次会议由董事长何建文先生主持，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

　　一、审议通过《公司2004年总经理工作报告》。

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《公司2004年董事会工作报告》。

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《公司2004年年度财务决算报告》。

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《公司2004年年度利润分配预案》。

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据厦门天健华天有限责任会计师事务所厦门天健华天所审(2005)GF字第0004号审计报告，公司2004年度净利润41，699，468.20元(母公司)，提取10%法定盈余公积金4，169，946.82元，提取5%公益金2，084，973.41元，加上年初未分配利润60，171，489.59元，可供股东分配利润95，616，037.56元。扣除已分配2003年度现金股利58，800，000.00元后，拟以2004年12月31日本公司总股本140，000，000股为基数，每股派发现金股利0.26元(含税)，共需派发现金股利36，400，000.00元。本年度不进行公积金转增股本。此预案尚须2004年年度股东大会审议批准。

　　五、审议通过《关于工资总额同经济效益挂钩的方案》。

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、《关于确认国债投资损失及计提大额坏账准备的议案》

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据2003年7月30日召开的公司2003年第一次临时股东大会审议通过的关于利用暂时闲置的部分募集资金1亿元用于购买国债的决议(详见2003年第一次临时股东大会决议公告)，本公司将6000万元通过闽发证券有限公司漳州营业部自主购买国债并于2003年8月14日在《上海证券报》和《证券日报》上公告。公司与闽发证券签定协议约定自2003年8月6日至2004年8月5日期间，公司通过在该营业部开立的账户自行买卖闽发证券指定的国债，同时闽发证券承诺，买卖其指定的国债，收益率将达到5.6%(含国债派息)。此外，公司未签定任何其他协议允许他人进行回购。

　　2004年8月5日协议到期，闽发证券因其内部原因未能履行双方有关协议约定，暂时无法兑现承诺，导致公司的上述国债投资未能如期收回。

　　根据公司2004年12月21日申报债权后取得的《闽发证券有限责任公司债权申报回执》，本公司申报的债权金额为54，063，081.44元。公司年末将该项债权申报金额54，063，081.44元从“短期投资”等科目转入“其他应收款”科目进行核算；申报债权54，063，081.44元与该项投资的账面金额61，051，725.94元(含以2003年度投资收益1，051，725.94元转增的投资)之间的差额6，988，644.50元则确认为本年度的投资损失。根据闽发证券的现状和稳健性原则，按个别认定法累计计提坏账准备26，011，355.50元(含2003年度提取数1，061，540.62元)。上述确认的投资损失6，988，644.50元与累计计提的坏账准备26，011，355.50元合计3300万元。对于上述国债投资本公司已于2004年12月22日二届十次董事会审议通过累计提取比例不超过55%(计3300万元)的大额资产减值准备的决议。

　　另根据本公司聘任的执行2004年度财务审计的会计师事务所的建议，公司年末按个别认定法计提坏账准备44，011，355.50元(含2003年度提取数1，061，540.62元)。上述确认的投资损失6，988，644.50元与计提的坏账准备44，011，355.50元合计51，000，000.00元。同时，2005年上半年如果闽发证券的债权偿付确定，则按实际情况处置；如无明确结论，公司将于2005年上半年全额计提坏账准备。

　　七、审议通过《关于变更会计政策和会计估计的议案》。

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《企业会计准则》和财政部财会［2002］18号《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答》的规定，为更好地贯彻谨慎性原则，本公司拟自2004年度起变更坏账准备计提方法，由原来账龄分析法修改为：在采用账龄分析法的同时，根据具体情况采用个别认定法，即如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备将无法真实的反映其可收回金额的，可对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。

　　八、审议通过《公司2004年年度报告》。

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。《公司2004年年度报告》详见上交所网站http：//www.sse.com.cn。

　　九、审议通过《公司2004年年度报告摘要》。

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。《公司2004年年度报告摘要》详见上交所网站http：//www.sse.com.cn。

　　十、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。修改后的《公司章程》详见上交所网站http：//www.sse.com.cn。

　　十一、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》。

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。修改后的《股东大会议事规则》详见上交所网站http：//www.sse.com.cn。

　　十二、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。修改后的《董事会议事规则》详见上交所网站http：//www.sse.com.cn。

　　十三、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》。

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。修改后的《独立董事工作制度》详见上交所网站http：//www.sse.com.cn。

　　十四、审议通过《关于修改〈董事会秘书工作职责〉部分条款的议案》。

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。修改后的《董事会秘书工作职责》详见上交所网站http：//www.sse.com.cn。

　　十五、审议通过《关于制定〈公司重大事项内部通报制度〉的议案》。

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。《公司重大事项内部通报制度》详见上交所网站http：//www.sse.com.cn。

　　十六、审议通过《关于许可化妆品公司使用“片仔癀”商标的议案》。

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

　　我司的控股子公司？？？漳州片仔癀皇后化妆品公司研制成功新的产品(祛痘膏系列)，应化妆品公司的请求，我司拟许可该司使用我司的“片仔癀”商标，以利于该产品更快的投放市场，产生更多的效益。授权公司经营班子具体实施。

　　十七、审议通过《关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案》。

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司2005年审计机构。确定2004年的审计费用为人民币12万元。

　　十八、审议通过《公司独立董事2004年度述职报告》。

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。《公司独立董事2004年度述职报告》详见上交所网站http：//www.sse.com.cn。

　　上述议案除第一、第五、第十二至第十六项外均需提请股东年会审议通过。

　　十九、审议通过《关于召开2004年年度股东大会的议案》。

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会拟定于2005年4月26日(星期二)上午9：00在公司科技综合楼二十二楼会议室召开公司2004年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　(一)会议议题：

　　1、 审议《公司2004年年度报告及摘要》；

　　2、 审议《公司2004年董事会工作报告》；

　　3、 审议《公司2004年监事会工作报告》；

　　4、 审议《公司2004年年度财务决算报告》；

　　5、 审议《公司2004年年度利润分配预案》；

　　6、 审议《关于核销国债投资损失及计提大额资产减值准备的议案》；

　　7、 审议《关于变更会计政策和会计估计的议案》；

　　8、 审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　9、 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》；

　　10、审议《关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案》；

　　11、审议《公司独立董事2004年度述职报告》。

　　(二)参加会议人员：

　　1、凡是在2005年4月15日下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　(三)参加会议登记办法：

　　1、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证(法人股东持法人授权委托书)进行登记；

　　2、股东委托代理人出席会议的，代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记；

　　3、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；

　　4、登记时间：2005年4月21日9时至16时。

　　5、其他事项：

　　联系人：陈金城 钟碰辉

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　特此通知！

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO五年三月二十二日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人出席漳州片仔癀药业股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使对会议全部议案的表决权。

　　委托人(签字或盖章)：受托人(签字或盖章)：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　委托日期：2005年 月 日上海证券报