重庆啤酒第四届监事会第四次会议决议公告

　　重庆啤酒(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届监事会第四次会议于2005年3月21日下午2点正在公司新区接待中心会议室召开。会议应到监事7名，实到监事5名，监事刘秋元先生、秦鸿志先生因公出差未能出席本次会议，分别委托监事邓如碧女士、朱玉梅女士代为出席，并行使其表决权。会议由监事会主席邓如碧女士主持。会议经审议，以书面表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；

　　二、审议通过《公司2004年年度报告及年报摘要》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；

　　三、审议通过《公司2004年度财务决算报告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；

　　四、审议通过公司《2005年度财务预算方案及生产经营计划》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；

　　五、审议通过《公司2004年度利润分配预案》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；

　　六、审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；

　　公司监事会议事规则具体修改条款和内容如下：

　　1、监事会议事规则第二章第四条

　　本公司监事会成员由五人组成，其中三人为股东代表监事，由股东大会从股东代表中选举产生或更换；二人为职工代表监事，由职工民主选举产生或更换。

　　修改为：

　　本公司监事会成员由七人组成，其中四人为股东代表监事，由股东大会从股东代表中选举产生或更换；三人为职工代表监事，由职工民主选举产生或更换。

　　2、监事会议事规则第四章第十一条

　　监事会会议由监事会主席召集。监事会每年至少召开两次定期会议。会议通知应当在会议召开前10日书面送达全体监事，送达方式可采用专人送达或传真方式，监事会主席可以委托董事会办公室发送通知和筹备会议工作。

　　修改为：

　　监事会会议由监事会主席召集。监事会每年至少召开四次定期会议。会议通知应当在会议召开前10日书面送达全体监事，送达方式可采用专人送达或传真方式，监事会主席可以委托董事会办公室发送通知和筹备会议工作。

　　3、监事会议事规则第五章第二十一条

　　本条例自公司监事会二届九次会议通过之日起实施。

　　修改为：

　　本条例自公司监事会四届四次会议通过之日起实施。

　　七、审议通过监事会对公司2003年度有关事项的独立意见。

　　1、公司依法运作情况

　　公司监事会认为：公司在2004年度能够依照国家的有关法律、法规依法管理、依法经营，未发现存在违法行为或损害公司和股东利益的情况，公司的决策程序符合法律法规和公司章程的规定，建立了较为完善的内部控制制度，并能够有效地执行。

　　公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时均没有违反法律、法规、公司章程的行为，也没有损害公司利益和股东利益的行为。

　　2、检查公司财务的情况

　　公司的财务报表经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。对所涉及的事项发表的审计意见是客观公正的。公司2004年度报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

　　3、公司募集资金使用情况

　　公司最近一次配股募集资金使用情况和承诺投入项目一致，无任何变更。

　　4、公司监事会认为，公司在2004年度发生的关联交易是公平合理的，没有损害公司或其他股东利益的行为。

　　5、公司2004年度财务报告经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计后，出具了标准无保留意见的审计报告

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司监事会

　　2005年3月21日上海证券报