建设机械(600984)日常关联交易公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，陕西建设机械(资讯 行情 论坛)股份有限公司现将同陕西建设机械(集团)有限责任公司之间产生的关联交易公告如下：

　　一、预计全年关联交易的基本情况

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方介绍

　　公司名称：陕西建设机械(集团)有限责任公司

　　法定代表人：程震

　　注册资本：13，920万元

　　主营业务：汽车运输、机械租赁、物业管理。

　　住所：陕西省西安市金花北路48号

　　2、关联关系

　　陕西建设机械(集团)有限责任公司为本公司控股股东。

　　3、履约能力分析

　　陕西建设机械(集团)有限责任公司具有专用运输车辆和物业管理经验，其租赁的土地使用权已取得完备的权属证书，故而具备充分的履约能力。

　　4、与该关联人进行日常关联交易总额

　　三、定价政策与定价依据

　　严格按照市场定价原则，并根据市场变化，对价格进行调整。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　本公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司发生的日常关联交易是为满足公司经营需要，有利于降低公司的经营成本，提高公司的经济效益。

　　公司对关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，根据市场价或者协议价确定，无重大高于或低于正常交易价格的情况，公司关联交易价格公允。因此，公司与股东之间的日常关联交易不会损害公司利益，也不会形成公司对关联方的依赖。

　　五、审议程序

　　1、董事会表决情况

　　公司第二届第二次董事会审议批准了《关于公司关联交易事项的议案》，同意与陕西建设机械(集团)有限责任公司续签《货物运输协议》及《综合服务协议》，关联董事高峰先生回避表决。

　　2、独立董事认可情况和发表的独立意见

　　独立董事认为，董事会审议上述关联交易事项已经其事前同意；上述关联交易协议对公司的经营生产及发展是必要的、有利的；上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则；确定的价格是公允的；关联交易协议的签订和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

　　六、关联交易协议的签署情况

　　本公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订的《货物运输协议》及《综合服务协议》有效期为三年，到期后续签；与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》有效期50年，至2051年止。

　　七、备查文件

　　1、公司第二届第二次董事会会议决议；

　　2、公司独立董事意见函。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2005年3月22日上海证券报