天津港(600717)2005年日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、预计公司2005年度日常关联交易基本情况

　　二、关联方介绍及关联关系

　　关联方：天津港(资讯 行情 论坛)(集团)有限公司

　　法人代表：王恩德

　　注册资本：362，145万元

　　注册地址：天津市塘沽区新港二号路35号

　　经营范围：以自有资金对港口业投资；港区土地开发；装卸搬运；仓储(危险品除外)；货物中转联运、分拨；港口理货；客货运输服务；驳运；船舶引领及相关服务；港口设施、设备及港口机械的租赁、维修；商品包装加工；工属具制造；物资供销；以下限分支机构经营：船、货代理及船舶供油、供水(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

　　关联关系：本公司的控股股东

　　履约分析能力：本公司依法存续经营，公司以往的交易均能正常结算。

　　三、定价政策及定价依据

　　本公司与关联方之间的有关供水、供电、通讯服务、物资供应的关联交易价格遵循以下原则确定：

　　1、有政府指令性价格的，执行政府指令性价格；

　　2、没有政府指令性价格的，依据可比的当地市场价格执行；

　　3、无政府指令性价格亦无可比的当地市场价格，则依据推定价格(合理成本费用加合理的利润构成的价格)执行。

　　四、交易目的和交易对本公司的影响

　　交易目的主要是为了满足本公司的正常经营的实际需要，维护公司及中小股东的利益。针对上述各项持续性的关联交易，公司与关联方签署了生产经营所需的水、电、通讯以及物资供应等方面的《综合服务协议》，关联交易的价格公允、合理。公司与关联方的关联交易不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

　　五、审议程序

　　1、公司四届四次董事会审议通过了《天津港股份有限公司2005年日常关联交易预计报告》。公司关联董事于汝民、张金明回避表决，其余4名董事均表示同意。

　　2、公司独立董事高如艳、谭焕珠对此议案事前予以认可并发表独立意见，认为：公司根据《股票上市规则》的要求，结合公司以往的实际情况，对2005年度日常关联交易进行的预计是比较合理的，公司发生的日常关联交易，决策程序合法，交易行为公平、公正、公开，关联交易事项有利于公司生产的持续经营，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

　　六、关联协议签署情况

　　公司与关联方之间有关水、电、通讯、物资供应等综合服务的服务原则、定价原则、服务内容、服务期限等均依据2003年4月1日召开的2002年度股东年会通过的本公司与关联方签订的《综合服务协议》确定。

　　七、备查文件

　　1、公司四届四次董事会决议

　　2、公司2002年度股东年会决议

　　3、独立董事意见

　　天津港股份有限公司董事会

　　二○○五年三月二十二日上海证券报