海螺水泥(600585)董监事会决议公告

　　安徽海螺水泥(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月22日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：按照截至2004年12月31日止的总股本125568 万股，每股派人民币0.13元(含税)。

　　三、通过建议股东大会续聘普华永道会计师事务所及罗兵咸永道会计师事务所分别为公司国内及国际审计师的议案。

　　四、批准建议股东大会以特别决议方式通过以下议案：在公司经营范围中增加“煤炭批发、零售”，并对公司章程第十六条作相应的修改。

　　五、通过董、监事会成员调整的议案。

　　六、同意孙屹东不再担任公司副总经理。

　　七、通过关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。

　　八、通过公司2004年度发生的关联交易。

　　上述有关事项需提交2004年度股东大会审议。