|
中外运空运发展股份有限公司于2005年3月21日召开二届二十一次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末股本总额823165200股为基数，
每10股送1股派2元(含税)。
三、通过续聘北京信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2005年度审计工作的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过继续履行《关于经常性关联交易的框架协议》的议案。
六、通过公司江苏分公司、华南区域及华南分公司注册地址变更的议案。
七、通过关于拟参与改组四川航空集团有限责任公司的议案：拟参与四川航空集团公司(注册资本为12510万元，下称：川航集团)整体改制重组，与四川省政府国有资产监督管理委员会(下称：四川省国资委)、四川化工控股有限责任公司共同出资设立四川航空集团有限责任公司(下称：新设公司)。四川省国资委将以川航集团经审计、评估核准的净资产按1：1的比例折股作为对新设公司的出资，占新设公司注册资本的49%；公司以相等于四川省国资委出资额的现金对新设公司出资，占新设公司注册资本的49%。
董事会决定于2005年5月19日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
| 
