五洲交通(600368)董监事会决议公告

　　广西五洲交通(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月18日召开四届十六次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年12月31日止的总股本44200万股为基数，每10股派0.80元(含税)。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过关于调整平王路和金宜路固定资产计提折旧综合系数的议案。

　　四、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。

　　五、通过关于请求股东大会授权公司董事会限额投资权限的议案。

　　以上有关事项需提请股东大会审议批准。