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重庆百货(资讯 行情 论坛)大楼股份有限公司于2005年3月21日召开三届二十二次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：拟按公司现总股本204000003股(含3股零股)，每
10股派1.60元(含税)。
三、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
四、通过关于会计政策、会计估计发生变更的报告。
五、重新审议通过关于本次公募增发A股的决议有效期的议案：同意将本次公募增发A股决议有效期延长至2006年4月28日。
六、重新审议通过关于公募增发不超过4000万股A股发行方案的议案。
七、重新审议通过关于募集资金运用及计划投资项目可行性分析的议案。
八、重新审议通过关于前次募集资金使用情况的说明>和<前次募集资金使用情况专项报告>的议案。
九、重新审议通过关于本次公募增发A股完成后累计未分配利润由新老股东共享的议案。
十、通过关于提名增补公司董事会成员的提案。
十一、同意聘任任树全为公司总经理；免去肖诗新公司总经理职务。
董事会决定于2005年4月25日上午9：30分召开2004年度(三届八次)股东大会，大会将采用现场会议投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间从2005年4月24日17点起至2005年4月25日15点止，审议以上相关事项。
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