沪东重机(600150)召开股东大会的公告

　　沪东重机(资讯 行情 论坛)股份有限公司于近日召开第三届董、监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。

　　三、通过续聘上海万隆会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报表审计单位的议案。

　　四、通过修改公司章程部分条款的预案。

　　五、同意将《关于公司和中国船舶工业集团公司(下称：中船集团)签署关联交易框架协议的预案》提交公司2004年度股东大会审议。

　　六、通过修改公司会计制度部分条款的议案。

　　七、通过关于调整柴油机保修费用计提比例的议案。

　　八、通过关于计提和核销资产损失的议案。

　　九、通过公司前期募集资金使用情况说明的预案。

　　十、同意将《关于公司和中船集团、日本三井签订合资合同的预案》提交公司2004年度股东大会审议。

　　十一、通过公司2004年度配股的预案：以公司目前总股本24149.312万股为基数，每10股配3股。

　　十二、通过关于本次配股募集资金拟投资项目可行性分析的预案。

　　董事会决定于2005年4月25日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。