青鸟天桥(600657)董事会临时会议决议公告

　　北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于2005年3月22日以传真方式召开六届二十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过聘用中磊会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案。该议案需提交2004年度股东大会审议。

　　二、同意公司向中信实业银行申请伍仟万元人民币借款，期限一年。

　　三、通过关于全资子公司上海北大青鸟企业发展有限公司(下称：上海企发)为公司控股79.5%的子公司北京青鸟信息系统有限公司(下称：北京信息)借款提供担保的议案：北京信息向深圳发展银行北京东城支行申请3500万元人民币借款，期限一年。董事会同意上海企发为此笔借款提供担保，并要求北京信息提供反担保。