新疆天宏(600419)召开股东大会的公告

　　新疆天宏(资讯 行情 论坛)纸业股份有限公司于2005年3月19日召开二届十三次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过关于聘任公司高管人员的议案。

　　董事会决定于2005年4月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。