华电国际(600027)董监事会决议公告

　　华电国际(资讯 行情 论坛)电力股份有限公司于近日召开三届十九次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配的预案：每股派人民币0.035元(含税)。

　　二、批准2004年年度报告及其摘要。

　　三、批准续聘毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所为公司2005年度国际和境内会计师的议案。

　　四、根据2003年度股东大会对董事会的授权，同意中国证监会等监管机构就公司发行A股事宜对公司章程做出的修改，并同意将修改后的《公司章程》草案上报国家有权部门批准。

　　五、批准公司由外商投资股份有限公司变更为股份有限公司。

　　六、批准关于投资华电置业有限责任公司之关联交易的议案，即同意公司出资1.65亿元，参股30%投资华电置业有限责任公司。

　　七、通过董、监事会换届的议案。

　　上述有关事项需报2004年股东周年大会审议。