中国国贸(600007)召开股东大会的公告

　　中国国际贸易中心股份有限公司于2005年3月21日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：以公司2004年末总股份8亿股为基数，每10股 派人民币1.95元(含税)。

　　三、通过国贸建设(香港)有限公司租赁公司所属国贸商城精品区内铺位的关联交易事项的议案。

　　四、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司对公司进行2005年度审计及半年报审核的议案。

　　董事会决定于2005年4月25日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。